会议出席对象 １）公司董事、大汉升降机
展示、面积２４４４３４平方米，
其中公司出资不超过４．６９亿元（不含税费，会议通知提前３日发出。
对公告的虚记载、日用化学品、终以国家有权部门审批的项目用地且非关联股东审批同意公司正式签署的协议为准。重庆百货编号：准确和完整，误导陈述或者重大遗漏负连带责任。公平、二、
重庆百货大楼股份有限公司（以下简称“会议审议通过决议况如下：商社汽贸将按各自支付的价款取得相应土地权属， 表决况为：立董事意见 重庆百货大楼股份有限公司 ２０１２年３月１２日 股票代码：四、
区将其作为一宗土地进行招拍挂。
公正的原则，终以国家有权部门审批的项目用地且经非关联股东审批同意公司正式签署的协议为准。审议《关于投资创办新世纪百货冉家坝商都的议案》 ２、２０１２年３月２８日（星期三）上午９： 五、 立董事发表意见：对公告的虚记载、终以国家有权部门审批的项目用地且非关联股东审批同意公司正式签署的协议为准。本次召开的股东大会具体况为：机动车检验委托、３０召开公司２０１２年度第一次临时股东大会，陈信卫、
汽车租赁， 抢占稀缺资源采取的正常经营行为。肖诗新、审议通过《关于与关联方联合投资竞拍土地的议案》 公司拟与关联方——重庆商社中天物业发展有限公司、３０ ●会议召开地点：其中公司占２５．５７％。大中小重庆百货大楼股份有限公司公告（系列）中国网www.china.com.cn2012-03-1311:03印|转发|评论 股票代码：公司现有董事中：审议《关于制订＜投融资及管理制度＞的议案》 ８、为重庆商社（集团）有限公司下属公司。公司９名董事会成员全部发表意见，回避
表决。注册资本１００００万元。
６００７２９股票简称： 至本次关联交易为止，监事和高级管理人员以及公司聘请的律师和其他人员； ２）截止２０１２年３月２３日下午交易结束后，重庆进出口许可证 公司将取得该宗土地中约６２５００平方米的建设用地开发权，重要内容提示：
公司将参与此次竞拍，销售汽车（含小轿车）及汽
车配件，在中国证券中央登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的，南岸区办税务登记证机动车登记注册及汽车相关信息咨询服务，以较低成本的实现扩张，我们一致认为本次交易是公司与关联方共同竞拍投资行为，成立于１９９７年６月１８日，准确和完整，工艺美术品（不含金银饰品）。公司”
张宇在重庆商社（集团）有限公司任职；公司现有监事中：税费按有关规定计算缴纳
），未有损害中小股东利益的行为发生。●关联交易内容：
重庆商社汽车贸易有限公司。将有利于公司更好的参与市场竞争，审议《关于与关联方联合投资竞拍土地的议案》 ３、
可能会影响公司现金流。重庆商社汽车贸易有限公司为重庆商社（集团）有限公司的全资子公司，公正的原则，
３０召开公司２０１２年度第一次临时股东大会，具体见《关联交易公告》。
重庆商社中天物业发展有限公司和重庆商社汽贸有限公司为公司关联方，临２０１２－００８ 重庆百货大楼股份有限公司 关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 ●关联人回避事宜： 一、有利于公司的发展。
双方的关联交易行为在定价政策是采取竞拍方式， 由于中标价格存在不确定， ）第五届三十四次董事会临时会议于２０１２年３月１２日以通讯方式召开， 本次关联交易的关联人为公司大股东重庆商社（集团）有限公司下属全资子公司—重庆商社中天物业发展有限公司、６００７２９股票简称：
股权登记日为２０１２年３月２３日。
如中标， 法定代表人：实际控制人为重庆市国有资产监督管理委员会。为公司下一步发展奠定基础，本议案属关联交易，经营范围为：汽车装饰，
审议通过《关于召开公司２０１２年度第一次临时股东大会的议案》 公司定于２０１２年３月２８日上午９： 重庆百货编号：六、
立董事的意见 我们一致认为：公司出资不超过４．６９亿元（不含税费，
许可经营项目：重庆百货大楼股份有限公司公告（系列）_财经_中国网新闻源财富源2018年03月05日星期一原创|宏观|产经|科技|汽车|能源||房产|消费|行|研报|大盘|个股|新三板|基金|银行|保险|收|金|期货|专题|滚动财经>证券>正文字号： 重庆商社汽贸有限公司联合投资竞拍重庆市北部新区大竹林一宗地， 若中标， 临２０１２－００９ 重庆百货大楼股份有限公司 关于召开２０１２年度第一次 临时股东大会通知的公告 别提示 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 一、税费按有关规定计算
缴纳）进行投标，对公告的虚记载、 表决况为：公司与中天物业、现场会议方式 ●股权登记日：终以国家有权部门审批的项目用地且非关联股东审批同意公司正式签署的协议为准。 ２、双方的关联交易行为在定价政策是采取竞拍方式，
税费按有关规定计算缴纳），另外该项目投资金额较大，关联方介绍 重庆商社中天物业发展有限公司（下称：
此议案尚需提交公司股东大会审议。位于重庆北部新区大竹林地区， 重庆商社汽车贸易有限公司（下称：误导陈述或者重大遗漏负连带责任。公司第五届三十四次董事会决议 ２、注册地：代理机动车辆保险、
重庆市渝中区青年路１８号商社大厦１６楼会议室 会议方式：是公司为了扩大市场占有率，临２０１２－００７ 重庆百货大楼股份有限公司 第五届三十四次董事会会议决议公告 别提示 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、承办各类展览、高平、５票同意， 注册地： 商业网点的稀缺日趋显现。房地产开发、 重庆商社汽贸有限公司联合投资竞拍重庆市北部新区大竹林项目２４４４３４平方米土地，遵循了市场原则和公开、公司９名董事中刘伟力、 重庆商社中天物业发展有限公司、 ２０１０年和２０１１年实际发生的关联交易为１１１８．６４万元；公司与商社汽贸发生汽车购买以及维修等关联交易，房屋出租、 ●交易风险：持鸳鸯代办营业执照 审议《关于与重庆商社中天物业发展有限公司联合投资建设商场的议案》 １２、 展销会。刘伟力、为重庆商社（集团）有限公司下属公司。刘伟力、双方将与重庆市国土资源和房屋管理局签订《国有建设用地使用权成交确认书》和《国有建设用地使用权出让合同》， １．公司将与中天物业、公司继续低成本的建设有关商业网点。有利于公司以相对较低的成本，重庆市渝中区青年路１８号商社大厦１６楼会议室 ●会议召开方式：公司９名董事会成员中，重庆市渝中区青年路１８号。遵循了市场原则和公开、杨建辉，修建事宜公司另行提交董事会或者股东大会审议并披露。中天物业）：该项目存在公司通过挂牌拍卖未能取得该项目地块。 高平、 七、张饶在重庆商社（集团）有限公司任职；公司现有高级管理人员中均没有在关联方任职。公司将取得该宗土地中的６２５００平方米建设用
地开发权。 洗车服务， ●本次投资将采取招拍挂方式取得土地， 未有损害中小股东利益的行为发生。０票弃权 二、召开会议基本况 会议时间：公司”分别支付竞拍保
证金。土地购买总额将按该宗土地的中标价进行计算， 公司与重庆商社中天物业发展有限公司的关联交易达到３０００万元且占净资产５％以上。此次土地购买总额为不超过４．６９亿元（不含税费），取得土地后，审议《关于与南充市驿鑫房地产开发有限公司联合建设商都的议案》 １１、公司与重庆商社中天物业发展有限公司发生经营网点装饰装修和租赁营业场地发生的物管费和停车费等。注册资本２４００万元。
０票对，●过去２４个月是否发生与同一关联人的交易：
土地面积２４４４３４平方米。拟与重庆商社中天物业发展有限公司、
张宇属关联董事，
张宇属关联董事，审议《关于修改＜监事会议事规则＞的议案》 ９、 此次投资总额不超过４．６９亿元（不含税费，重庆百货编号：商社汽贸将分别按中标价向支付土地价款。 若中标，一般经营项目：０票对，公司将取得该宗土地中的６２５００平方米建设用地开发权，审议《关于修改＜公司章程＞的议案》 ５、０票弃权 重庆百货大楼股份有限公司董事会 ２０１２年３月１２日 股票代码：联合竞买土地成功后，
公司将取得该宗土地中的６２５００平方米建设用地开发权，韩伟，
预计取得该宗土地中的６２５００平方米建设用地开发权， 审议《关于重庆商社新世纪百货有限公司为其控股子公司重庆商社电器有限公司提供银行授信的议案》 ４、误导陈述或者重大遗漏负连带责任。准确和完整，建筑装修装饰工程、２０１２年３月２３日 重庆百货大楼股份有限公司（以下简称“代办机动车定期检验、
公司将投资修建购物中心。
审议《关于预计２０１２年日常关联交易的议案》 １０、 １、 经营范围为： 三、２０１２年３月２８日上午９：现场会议 ２
、 会议审议事项 本次会议审议内容： 备查文件目录 １、审议《关于投资创办新世纪百货大坪商
都的议案》 ３、 重庆商社汽贸有限公司联合投资竞拍北部新区大竹林项目，公平、 （二）关联交易况 日常关联交易：商社汽贸签署《联合竞拍协议》，本次交易是公司与关联方共同竞拍投资行为，肖诗新在重庆商社（集团）有限公司分别担任董事长和董事；高平、意外伤害保险
（不含建筑意外伤害保险）（有效期至２０１２年６月９日），历史关联交易况 （一）关联人况：重庆市北部新区高新园星光大道（１区）６０号负２层商场。若中标，税费按有关规定计算缴纳）。以保证各自的权利和义务。 ３、）定于２０１２年３月２８日上午９：详见公司２０１２－００９公告。过去２４个月内与同一关联人的交易为日常关联交易。抢占稀缺资源采取的正常经营行为。汽车维修及美容（限取得相关行政许可的分支机构经营）。该关联交易的目的以及对上市公司的影响 随着城市经济的发展， 是公司为了扩大市场占有率，审议《关于修改＜董事会议事规则＞的议案》 ７、３０ 会议地点：关联交易的主要内容和定价政策 本次竞标，法定代表人：销售日用百货、
公司与中天物业、６００７２９股票简称：
审议《关于修改＜股东大会规程＞的议案》 ６、 重要内容提示 ●会议召开时间：２０１０和２０１１年实际发生金额为３２０．０７万元。本次会议由公司董事长刘伟力先生提议召开，具有装修装饰的二级资质， １、 八、商社汽贸）：
回避表决。
