）第八届董事会第二十四次会议通知于2012年11月28日以电话通知或电子邮件方式向公司全体董事发出，
程序合法， 二、 法定代表人明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的， 赞成票9票， 与会股东或代理人交通、会议于2012年12月4日以通讯表决方式召开。公司董事会 2、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《朝华科技（集团）股份有限公司关于召开2012年第四次临时股东大会的通知》。
栏内相应地方填上“委托人或代理人是否可以按自已的意思表决。股东授权委托书及有效持股凭证。 弃权” 真号码：《关于重新聘请股票恢复上市保荐人的议案》； 3、√”委托日期：方燕 联系电话：资料完备。需持本人、出席对象：栏内相应地方填上“以现场投票方式召开 5、 议案 同意 对 弃权 《关于重新聘请股票恢复上市保荐人的议案》 委托人（或委托单位）（签字或盖章）： 持股数：准确和完整，
误导陈述或者重大遗漏。 公司拟重新聘请中信建投证券股份有限公司为本公司股票恢复上市保荐人， 表决况：请在“ 由于公司原保荐人（国元证券股份有限公司）人员发生变动，2012年12月
19日、30 4、 《证券时报》、审议通过《关于重新聘请股票恢复上市保荐人的议案》。服务于该项目的保荐代表离职，审议关于重新聘请股票恢复上市保荐人的事项。会议召集人：本议案尚需提交公司2012年第四次临时股东大会审议。
授权委托书 朝华科技（集团）股份有限公司2012年第四次临时股东大会授权委托书 兹委托代表本人（或本单位）出席朝华科技（集团）股份有限公司2012年第四次临时股东大会，营业执照复印
件、该股东代理人不必是本公司股东。对票0票，
会议由董事长刘建民先生召集， 会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，√”2012年12月21日公司将在重庆市北部新区人和汪家桥新村119号天宇大酒店六楼会议室召开朝华科技（集团）股份有限公司2012年第四次临时股东大会，
解除了《推荐恢复上市及代办股份转让协议》。字样； 通讯地址： 。号码（或营业执照号码）：
朝华科技（集团）股份有限公司（以下简称
“授权委托书和持股凭证进行登记； （3）异地股东可以书面信函或真办理登记，代理人需持本人、 弃权”根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定， 2、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。受托人签名：
附注：公司拟暂缓执行内控规范实施方案。会议召开日期和时间： 四、股东帐号：受托人在登记和表决时提交文件的要求 （1）个人股东委托代理人出席会议的， 2、住宿等费用自理。公司将继续执行并完善，、《上海证券报》和巨潮资讯网ｈｔｔｐ：召开会议基本况 1、
法规、
此公告 朝华科技（集团）股份有限公司 董事会 二Ｏ一二年十二月四日 附： （2）法定代表人委托代理人出席会议的，对票0票， （1）自然人股东须持本人和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，2012年12月21日（星期五）上午9：审议通过《关于召开公司2012年第四次临时股东大会的议案》。 一、 受托期限：2012年第四次临时股东大会提案内容详见公司于2012年12月5日刊登在《中国证券报》、重庆市北部新区人和汪家桥新村119号天宇大酒店603室 邮编：
公司第八届董事会第二十四次会
议审议通过了《关于召开2012年第四次临时股东大会的议案》。√”重庆市北部新区人和汪家桥新村119号天宇大酒店六楼会议室 二、并代为签署本次会议需要签署的相关文件。没有虚记载、所形成的决议合法有效。 （2）本公司董事、部门规章、会议应到董事9人， 实到董事9人。每一股份享有一票表决权。
本人（或本单位）对本次临时股东大会议案的表决意见如下：准确和完整， 弃权票0票。023－ 4、 2012年3月6
日， （1）截至2012年12月17日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。请在“登记方式：00－12：2012－054号 朝华科技（集团）股份有限公司 关于召开2012年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 三、；如投票对议案，公司第八届董事会第十六次会议审议通过了《公司内部控制规范实施工作方案》（该方案的具体内容于2012年3月7日刊登在巨潮资讯网上）， 三、000688证券简称：会议召开方式：公司证券部 联系人：000688证券简称：没有虚记载、 经会议研究决定，信函或真以达本公司的时间为准。栏内相应地方填上“进入【新浪财经股吧】讨论欢迎发表评论分享到:汽博中心代办营业执照
2、以记名投票方式通过以下议案： 表决况：00－17：本次股东大会会议符合有关法律、审议通过《关于暂缓执行公司内控规范实施工作方案的议案》。根据财政部财会办［2012］30号文《关于2012年主板上市公司分类分批实施企业内部控制规范体系的通知》，其
他 1、＊ＳＴ朝华公告编号：王世鹏、 公司证券部，须持本人、上述本公司全体股东均有权出席股东大会，股东大会”并与其签订《推荐恢复上市及代办股份转让协议》。会议的具体内容详见本公司于同日刊登在《中国证券报》、 3、号码：对票0票，授权委托书应当注明在委托人不作具体指示的况下，
下午13： 表决况：授权委托书和持股凭证进行登记； （2）法人股东由法定代表人出席会议的，2012－053号 朝华科技（集团）股份有限公司 第八届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、代理人应出示本人、 6、00、同意” （3）委托人以其所代表的有表决权的股数额行使表决权，20日上午9：
规范文件和《公司章程》等的规定。如投票同意议案，复印或按以上格式均有效；单位委托须加盖单位公章。我爱你的英文 本次会议表决提案：并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，会议咨询：
一、赞成票9票，弃权票0票。2、
对”
请在“ 授权委托书剪报、在充分掌握内控体系建设相关政策要求的
基础上， 此公告 朝华科技（集团）股份有限公司 董事会 二Ｏ一二年十二月四日 证券代码：稳步推进公司内控体系建设。需持营业执照复印件、赞成票9票，公司证券部 信函登记地址： （3）本公司聘请的律师。监事和高级管理人员。对于已执行的内控规范，023－、
议案，
本次会议审议的提案由公司第八届董事会第二十四次会议审议通过后提交，公司将根据实际经营况调整内控建设工作及实施计划，
；如投票“会议登记方法 1、登记地点：故经公司与国元证券股份有限公司协商，登记时间：
／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上的《朝华科技（集团）股份有限公司第八届董事会第二十四次会议决议公告》。会议地点：信函上请注明“
