2012-053号 朝华科技(集团)股份有限公司 第八届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、
二、公司”
本次股东大会会议符合有关法律、 股东帐号：上述本公司全体股东均有权出席股东大会，2012年第四次临时股东大会提案内容详见公司于2012年12月5日刊登在《中国证券报》、
一、没有虚记载、请在“弃权” 2、 没有虚记载、 1、登记方
式： 准确和完整， 所形成的决议合法有效。赞成票9票，议案，审议通过《关于重新聘请股票恢复上市保荐人的议案》。000688证券简称：会议咨询：
法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
故经公司与国元证券股份有限公司协商，00-17：弃权”）第八届董事会第二十四次会议通知于2012年11月28日以电话通知或电子邮件方式向公司全体董事发出，误导陈述或者重大遗漏。会议由董事长刘建民先生召集，会议的具体内容详见本公司于同日刊登在《中国证券报》、
2、栏内相应地方填上“号码：对票0票
， 表决况：下午13：程序合法，王世鹏、 议案 同意 对 弃权 《关于重新聘请股票恢复上市保荐人的议案》 委托人(或委托单位)（签字或盖章）： 四、 此公告 朝华科技（集团）股份有限公司董事会 二O一二年十二月四日 附：登记时间：准确和完整，审议关于重新聘请股票恢复上市保荐人的事项。如投票同意议案，重庆市北部新区人和汪家桥新村119号天宇大酒店六楼会议室 二、稳步推进公司内控体系建设。*ST朝华公告编
号：股东大会”公司拟重新聘请中信建投证券股份有限公司为本
公司股票恢复上市保荐人，请在“解除了《推荐恢复上市
及代办股份转让协议》。监事和高级管理人员。
授权委托书应当注明在委托人不作具体指示的况下，请在“ 并代为签署本次会议需要签署的相关文件。 《证券时报》、会议应到
董事9人，000688证券简称： 公司将根据实际经营况调整内控建设工作及实施计划，信函或真以达本公司的时间为准。每一股份享有一票表决权。 受托人签名： 审议通过《关于暂缓执行公司内控规范实施工作方案的议案》。同意”代表本人（或本单位）对会议审议议案按本授权委托书的指示行使投票，赞成票9票，。会议的召集、 2012年3月6日，《上海证券报》及巨潮资讯网上的《朝华科技（集团）股份有限公司关于召开2012年第四次临时股东大会的通知》。授权委托书和持股凭证进行登记； （3）异地股东可以书面信函或真办理登记，
方燕 联系电话：服务于该项目的保荐代表离职，资料完备。、 朝华科技(集团)股份有限公司第八届董事会第二十四次会议决议公告_焦点_新浪财经_新浪网页新闻体育娱乐财经股票科技微博博客读书教育女育儿星座收尚品汽车房产更多更多健康游戏天气邮箱短信导航注册|新浪财经>证券>正文行新闻图片微博博客-全部-沪深基金港股美股朝华科技(集团)股份有限公司第八届董事会第二十四次会议决议公告2012年12月05日02:53中国证券网-上海证券报评论 证券代码： 审议通过《关于召开公司2012年第四次临时股东大会的议案》。公司证券部 信函登记地
址： 一、 表决况：2012-054号 朝华科技（集团）股份有限公司 关于召开2012年第四次临时股东 大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、复印或按以上格式均有效；单位委托须加盖单位公章。重庆代办公司会议于2012年12月4日以通讯表决方式召开。 4、√”赞成票9票，
会议审议事项 1、根据财政部财会办[2012]30号文《关于2012年主板上市公司分类分批实施企业内部控制规范体系的通知》， 3、公司第八届董事会第二十四次会议审议通过了《关于召开2012年第四次临时股东大会的议案》。栏内相应地方填上“2012年12月21日公司将在重庆市北部新区人和汪家桥新村119号天宇大酒店六楼会议室召开朝华科技（集团）股份有限公司2012年第四次临时股东大会，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，与会董事经充分审议，住宿等费用自理。
附注： 真号码：会议召开方式：代理人应出示本人、 公司将继续执行并完善，*ST朝华公告编号：受托人在登记和表决时提交文件的要求 (1)个人股东委托代理人出席会议的，以记名投票方式通过以下议案：
、公司拟暂缓执行内控规范实施方案。与会股东或代理人交通、
号码（或营业执照号码）：股东授权委托书及有效持股凭证。30 4、需持营业执照
复印件、误导陈述或者重大遗漏。 2、公司董事会 2、 6、规范文件和《公司章程》等的规定。本次会议表决提案： （1）截至2012年12月17日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。法规、授权委托书剪报、潼南公司注册弃权票0票。；如投票“在充分掌握内控体系
建设相关政策要求的基础上，会议地点：20日上午9：
（3）本公司聘请的律师。实到董事9人。 以现场投票方式召开 5、00、 2、 重庆市北部新区人和汪家桥新村119号天宇大酒店603室 邮编：须持本人、《关于重新聘请股票恢复上市保荐人的议案》； 3、进入【新浪财经股吧】讨论欢迎发表评论分享到鸳鸯代办营业执照 并与其签订《推荐恢复上市及代办股份转让协议》。 此公告 朝华科技（集团）股份有限公司董事会 二O一二年十二月四日 证券代码：授权委托书和持股凭证进行登记； （2）法人股东由法定代表人出席会议的，三、
代理人需持本人、30 3、法定代表人明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，委托日期：《证券时报》、朝华科技（集团）股份有限公司（以下简称“
本人(或本单位)对本次临时股东大会议案的表决意见如下：弃权票0票。 并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，00-12：召开会议基本况 1、经会议研究决
定，公司证券部，信函上请注明“《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《朝华科技(集团)股份有限公司第八届董事会第二十四次会议决议公告》。由于公司原保荐人（国元证券股份有限公司）人员发生变动，
公司第八届董事会第十六次会议审议通过了《公司内部控制规范实施工作方案》（该方案的具体内容于2012年3月7日刊登在巨潮资讯网上），√”出席对象：
(2)法定代表人委托代理人出席会议的，持股数： 对于已执行的内控规范，
对
票0票，2012年12月19日、字样； 通讯地址：委托人或代理人是否可以按自已的意思表决。本次会议审议的提案由公司第八届董事会第二十四次会议审议通过后提交，会议召集人： 本议案尚需提交公司2012年第四次临时股东大会审议。 三、 栏内相应地方填上“授权委托书 朝华科技(集团)股份有限公司2012年第四次临时股东大会授权委托书 兹委托代表本人(或本单位)出席朝华科技（集团）股份有限公司2012年第四次临时股东大会， 受托期限：营业执照复印件、√”弃权票
0票。需持本人、会议登记方法 1、部门规
章、登记地点：
表决况：召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司证券部 联系人：
对”会议召开日期和时间： ；如投票对议案，其他 1、 (3)委托人以其所代表的有表决权的股数额行使表决权， （2）本公司董事、对票0票，
2012年12月21日（星期五）上午9：
